ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ทลายแก๊ง “บัญชีม้าบริษัท” เครือข่ายพนั นออนไลน์ 4 วัน พบเงินหมุนเวียนทะลุ 100 ล้านบาท
ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB)
ทลายแก๊ง “บัญชีม้าบริษัท” เครือข่ายพนั นออนไลน์
4 วัน พบเงินหมุนเวียนทะลุ 100 ล้านบาท
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) ภายใต้การอำนวยการของ
พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก.,
พล.ต.ต.อธิป พงษ์ศิวาภัย รอง ผบช.ก.,
พล.ต.ต.ชนันนัทธ์ สารถวัลย์แพศย์ ผบก.ปอท.,
พ.ต.อ.กฤษฎาพร ปานโปร่ง,
พ.ต.อ.วัชรพันธ์ ศิริพากย์,
พ.ต.อ.เนติ วงษ์กุหลาบ รอง ผบก.ปอท
เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม กก.2 บก.ปอท. นำโดย
พ.ต.อ.สุพจน์ พุ่มแหยม ผกก.2 บก.ปอท.,
พ.ต.ท.หญิง สินีนาฏ เชิดชูตระกูลทอง,
พ.ต.ท.สัตตเมธ ใจแก้ว,
พ.ต.ท.ธนะ ว่องทรง รอง ผกก.2 บก.ปอท. และ
พ.ต.ท.อัมรินทร์ เลิศอาวาสรอง ผกก.(สอบสวน) กก.2 บก.ปอท.,
พ.ต.ท.ชัยเวง พาด้วง,
พ.ต.ท.จักรพงษ์ รุ่งกำจัด,
พ.ต.ต.ศุภเดช ธนชัยศิริ สว.กก.2 บก.ปอท., ว่าที่
พ.ต.ต.ลัทธพล อัครปัญญา สว.(สอบสวน) กก.2 บก.ปอท. พร้อมด้วยกำลัง เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.ปพ. บก.สส.ภ.8 และ กก.สส 2 บก.สส.ภ.4 ร่วมกันตรวจค้นจับกุมผู้ต้องหา จำนวน 5 ราย (คนไทยทั้ง 5 ราย) ดังนี้
1. น.ส.ปิยมณฑ์ฯ อายุ 39 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ 7321/2568 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2568
2. น.ส.สายชลฯ อายุ 49 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ 7322/2568 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2568
3. น.ส.สุกัญญาฯ อายุ 33 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ 7323/2568 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2568
4. นายวรกรตฯ อายุ 37 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ 7324/2568 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2568
5. น.ส.ศศิภาฯ อายุ 30 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ 7325/2568 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2568
ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน “ร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณา หรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าเล่นในการพนั นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน (บาการ่าออนไลน์) และสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้สมคบกัน และร่วมกันฟอกเงิน”
สถานที่จับกุม
1. ผู้ต้องหาลำดับที่ 1-2 ที่บ้านพักในพื้นที่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
2. ผู้ต้องหาลำดับที่ 3-5 ที่บ้านพักในพื้นที่ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
พฤติการณ์ สืบเนื่องมาจาก เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.2 บก.ปอท. ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา ให้ทำการสืบสวนและตรวจสอบเว็บไซต์ mediaobservatory.net ซึ่งมีพฤติการณ์ลักลอบจัดให้มีการเล่นการพนั นออนไลน์ ประเภทสล็อต และคาสิ โนบา คาร่าออนไลน์อันเป็นการเล่นพนั นเอาทรัพย์สินกันโดยผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ทำการแฝงตัวเข้าไปตรวจสอบเว็บไซต์ดังกล่าว จากการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงิน พบว่าเว็บไซต์ดังกล่าว ใช้บัญชีธนาคารในนามนิติบุคคล เป็นบัญชีรับ–โอนเงินจากผู้เล่น และโอนเงินกลับคืนให้ผู้เล่นภายในระบบ
ต่อมา จากการตรวจสอบบัญชีธนาคารแถวที่ 1 ที่ใช้รับ–โอนเงิน พบว่า ภายในระยะเวลาเพียง 4 วัน มีเงินหมุนเวียนผ่านบัญชีดังกล่าว มากกว่า 100 ล้านบาท
ทั้งนี้ จากการตรวจสอบ บัญชีธนาคารของบริษัทต่าง ๆ รวม 9 บัญชี จาก 8 บริษัท พบว่ามี สถานที่ตั้งของบริษัทที่เกี่ยวข้อง พบว่าสามารถแบ่งออกเป็น 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต และ จังหวัดขอนแก่น
เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.2 บก.ปอท. จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานและขออนุมัติศาลอาญาออกหมายจับผู้ต้องหาทั้ง 5 ราย ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ใช้ในการกระทำความผิดรวม 9 บัญชี แบ่งเป็นบัญชีในนามนิติบุคคล 8 บัญชี ในความผิดฐาน “ร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณา หรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าเล่นในการพนั นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน (บาการ่าออนไลน์) และสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้สมคบกัน และร่วมกันฟอกเงิน”
ต่อมา วันที่ 17 ธันวาคม 2568 เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.2 บก.ปอท. พร้อมด้วยกำลัง เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.ปพ. บก.สส.ภ.8 ,กก.สส 2 บก.สส.ภ.4 จึงได้ร่วมกันบกุมผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีนี้ ได้ทั้งหมด รวมทั้งสิ้น 5 ราย พร้อมตรวจยึดของกลางและทรัพย์สินต่างๆ ประกอบด้วย โทรศัพท์ 7 เครื่อง,ไอแพด 2 เครื่อง, คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง, การ์ดความจำกล้อง 1 อัน, สมุดบัญชี 10 เล่ม, เอกสารที่เกี่ยวข้อง 7 ชุด, ตราประทับบริษัท 1 อัน , โฉนดที่ดินและเอกสาร 2 ชุด, สร้อยคอคล้ายทองคำ 1 เส้น, สร้อยข้อมือคล้ายทองคำ 1 เส้น จากนั้นจึงได้นำตัวผู้ต้องหาทั้ง 5 รายส่งพนักงานสอบสวน กก.2 บก.ปอท. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
จากการสืบสวนขยายผลจากผู้ต้องหาที่จับกุมได้ พบว่า กลุ่ มมผู้ต้องหามีพฤติการณ์ร่วมกันจดจัดตั้งบริษัทและเปิดบัญชีธนาคารในนามนิติบุคคลหลายแห่งให้บุคคลใกล้ชิด โดยมีเจตนาเพื่อให้ผู้อื่นนำไปใช้ต่อ ทั้งนี้ กลุ่ มผู้ต้องหาในพื้นที่ จ.ภูเก็ต อ้างว่า ผู้ชักชวนจะนำไปใช้ในกิจการธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ และเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือทางการเงินให้แก่ตนเอง เพื่อใช้ยื่นกู้หรือธุรกรรมทางการเงิน ส่วนผู้ต้องหาในพื้นที่ จ.ขอนแก่น อ้างว่า ถูกชักชวน โดยเสนอผลประโยชน์ เช่น ให้เงินค่าตอบแทนหรือเลี้ยงอาหาร เพื่อจูงใจให้ยินยอมเปิดบริษัทและบัญชี
โดยพฤติการณ์มีเหตุอันควรสงสัยได้ว่า บริษัทและบัญชีของบริษัทต่างๆ อาจถูกนำไปใช้เกี่ยวข้องกับธุรกรรมต้องสงสัยหรือการกระทำผิดกฎหมายได้ และจากการตรวจสอบ พบว่า มีผู้ต้องหา 4 ราย จากผู้ต้องหาทั้ง 5 ราย ในคดีนี้ ยังเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับอื่นอีก ในคดีความผิดเกี่ยวกับการพนั นฯและฟอกเงิน ซึ่งเป็นคดีในลักษณะเดียวกัน ตามหมายจับศาลจังหวัดขอนแก่น และศาลจังหวัดระยอง โดยมี พนักงานสอบสวน บก.สอท.3 บช.สอท. และ สภ.เพ ภ.จว.ระยอง เป็นผู้รับผิดชอบ ตามลำดับ
ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ขอประชาสัมพันธ์เตือนภัยประชาชน ฝากเตือนไปยังพี่น้องประชาชน โปรดใช้ความระมัดระวัง กรณีมีบุคคล แม้เป็นคนสนิทใกล้ตัว ชักชวนให้เปิดบริษัทและเปิดบัญชีธนาคารในนามบริษัท โดยอ้างว่าขอแค่ดำเนินการให้ จะนำไปใช้เพื่อประกอบธุรกิจออนไลน์แทน พร้อมเสนอค่าตอบแทนเป็นเงินหรือเสนอผลประโยชน์ใดๆก็ตาม โดยที่ท่านไม่อาจควบคุมหรือกำกับดูแลรับรู้ถึงการดำเนินการได้นั้น ทั้งนี้ การยินยอมให้ผู้อื่นนำชื่อและเอกสารของท่านไปเปิดบริษัทหรือเปิดบัญชี มีความเสี่ยงสูงถูกนำไปใช้เป็นช่องทางทางการเงินเพื่อกระทำความผิดทางอาญาได้ โดยที่ท่านไม่รู้ตัว ขอให้ประชาชน อย่าหลงเชื่อและอย่ามอบเอกสารส่วนตัว/ลายเซ็น/อำนาจลงนาม ให้บุคคลอื่นโดยเด็ดขาด เพราะผู้ที่มีชื่อเป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือผู้มีอำนาจลงนาม อาจต้องรับผิดตามกฎหมายในภายหลัง
ทั้งนี้หากตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพทางออนไลน์สามารถติดต่อ สายด่ วนศูนย์ AOC โทร. 1441 หรือ www.thaipoliceonline.com
@066 Winn🌟
#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(60ปี)
#หนังสือพิมพ์ประชาไทออนไลน์
#TNewsman007Online
#ธวัชชัยเฟื่องอนันต์รายงาน0 846742423
สำนักพิมพ์ข่าวเป็นข่าวดอทคอม
เอกชัย รัตนโยธิน
รับรู้เรื่องราวข่าวสารเพื่อสังคม
